La semana pasada el Ministerio Público anunció una nueva operación, en esta ocasión denominada caso FM. Apunta desmantelar una supuesta red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En total son siete los implicados, para los que las autoridades solicitarán prisión preventiva como medida de coerción.
Entre los encartados está Juan Gabriel Pérez Tejada, alias “El Gordo” y/o “Único”, quien es señalado como el accionista principal. Y beneficiario final de las entidades comerciales: Santiago Único Auto Detailing, Único Licor Café, y AASI Eventos Único.
Como prueba de esto, los fiscales señalan un documento encontrado en el teléfono celular del acusado Manuel Fermín Fermín.
Se trata de una fotografía de un trozo de papel en donde se evidencia que “El Gordo” está vinculado con la referida organización. Dedicada al transporte de dinero oculto en bocinas y artefactos, presuntamente provenientes del narcotráfico.
Pérez Tejada es vinculado a personas que han sido investigadas y condenadas en Puerto Rico por narcotráfico y lavado de activos. Como Humberto Alejandro Concepción Andrade y Aimee Anyolina Monegro Polanco, esposa de este último.
De manera similar es acusado de beneficiarse de los supuestos actos ilegales de Concepción Andrade y Monegro Polanco. A través de la razón social AASI Eventos Únicos, ejerciendo las funciones de secretario de dicha entidad. Mientras que los otros fungían como presidente y socia, respectivamente.
Anabel Altagracia Sánchez Santana
Es la esposa de Pérez Tejada, acusada de violar disposiciones establecidas en artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el lavado de activos.
Según los fiscales, es socia de Único Autodetailing, donde tiene un 30% de participación.
Juan Isidro Pérez de La Rosa
Padre de Pérez Tejada, este imputado es socio en Único Autodetailing SRL, teniendo un 20% de participación. Fue calificado como un “facilitador de actividades de lavado de dinero provenientes del narcotráfico” de su hijo. Es acusado de ser prestanombres de su hijo.
Rolando Miguel Reyes Javier
Rolando Miguel Reyes Javier es investigado por violar varios artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el Lavado de Activos. El Ministerio Público desplegó una investigación de carácter financiero y electrónico a fin de establecer si él ha incurrido en actividades de Lavado de Activos.
Dyna Madison Noguera Polanco
Dyna Madison Noguera Polanco es investigada por presuntas faltas a la ley de lavado de activos. Según el órgano persecutor es socia fundadora de la razón social Getaway Properties Investment, que ofrece servicios de constructora y administración de condominios. Agentes inmobiliarios y venta de propiedad inmobiliaria.
Gladis Sofía Azcona de la Cruz
Gladis Sofía Azcona De la Cruz exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), forma parte de Azcona Tours. Tiene una participación de 200 cuotas sociales, junto con su hijo e imputado Ramluis Mejía Azcona, quien tiene unas 800 cuotas de participación social.
“La imputada Gladis Sofía Azcona De La Cruz, ha adecuado su conducta a las disposiciones normativas que están contenidas en la ley 155-17. Ello debido a que la misma sin ninguna causa comercial o laboral aparente, ha movilizado altas sumas de dinero en el Sistema Financiero Nacional”.
Ramluis Mejía Azcona
De Ramluis Mejía Azcona, la entidad de justicia resaltó que fue socio de Azcona, y es acusado de quebrantar partes de la Ley 155-17.
Durante la investigación a Pérez Tejada, el Ministerio Público aseveró que Mejía Azcona tenía una vinculación comercial con Reyes Javier y su madre.
Este lazo motivó a iniciar una indagación financiera para verificar si participó en el transporte y el ocultamiento de grandes cantidades de divisas. Que ingresaban al país, desde los Estados Unidos, con el patrocinio de Pérez Tejada y Reyes Javier.
