Las investigaciones que se siguen contra los estafadores al programa de subsidios sociales Supérate han dado con la detención de al menos once personas.
Los últimos involucrados fueron cuatro personas a los que la Policía Nacional detuvo el viernes con unas 103 tarjetas de Supérate en Barahona. Para ellos el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva, así como la declaratoria de caso complejo.
La solicitud, que debía conocerse este lunes contra Hansel Arturo Feliz, Francisco Andrés Sánchez de la Rosa, Andy Reimi Ubiera y Euris Bautista fue aplazada. Se hará el próximo jueves 24 de marzo a las 9:00 de la mañana.
El grupo fue detenido por agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat). Cuya versión preliminar indica que los hombres se habrían trasladado desde Santo Domingo a Barahona para cometer el fraude.
De acuerdo a las informaciones de la Policía, las tarjetas ocupadas tenían su código de barra, listas para extraer los fondos del programa.
Por el fraude a Supérate también está bajo investigación, una mujer embarazada que, habría realizado transacciones con su tarjeta por unos 200,000 pesos.
El domingo pasado, el servicio de atención permanente de Santo Domingo dictó coerción contra otras seis personas que estarían involucradas en un fraude al programa. Todos ellos, representantes de colmados en los que se realizaron los consumos con las tarjetas clonadas por más de 14 millones de pesos.
La medida es contra Jonathan Martínez, Ydalisis López Stubbs y Yanilda Altagracia Rodríguez Herrera, a quienes le impusieron tres meses de prisión preventiva. Mientras, a Bernardo Hernández, Juana Guillén y Odalis Florentino le impusieron garantía económica.
Según las informaciones suministradas hasta el momento por la Administradora de Subsidios Sociales, solo en febrero, el fraude a Supérate afectó a unos 30,000 beneficiarios. Y el monto de la estafa ronda los 100 millones de pesos.
Los fraudes al programa social datan, sin embargo, de más tiempo, y por los casos que se siguen en la justicia desde 2020. Involucran un monto superior a los 300 millones de pesos, unas 40 personas han sido arrestadas.
El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Tony Peña Guaba ofreció algunas declaraciones. Informó que las entidades de intermediación financiera están asumiendo los pagos por los montos que fueron sustraídos mediante la clonación de tarjetas. Y cuyos consumos se habrían autorizado en horas de la madrugada.
Dijo que están llegando a un acuerdo que implica que los bancos repongan el dinero de los casos en los hubo “descuido”. En referencia al hecho de que, la mayor parte de las transacciones se realizaron en horas de la madrugada. Pese al acuerdo que existía para que las tarjetas de Supérate no sean autorizadas entre las 10:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.
“De donde hubo ese descuido, las entidades financieras están pagando esa situación, donde hubo ese descuido, pues se estableció ese marco de regla. En ese horario no puede haber transacciones”, declaró Peña Guaba al participar en el programa televisivo Uno más Uno.
El funcionario tildó de un error por descuido la aprobación de las tarjetas para cometer un fraude. Desde el Gabinete, estiman que ronda en unos 100 millones de pesos, solo en febrero. Y con más del 80 % de las transacciones hechas en horas de la madrugada.
“En este caso se está llegando a un acuerdo y se está pagando. Los que cometieron ese error han admitido esa situación y están reponiendo ese dinero, no el Estado en este caso”, recalcó Peña Guaba.
